第一次董事会决议 篇1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略委员会：
提名委员会：
薪酬与考核委员会：
审计委员会：
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;
同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;
同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;
同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格
证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。
上海股份有限公司董事会
六月二十七日
第一次董事会决议 篇2
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举 为本公司董事长;(注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。
全体董事签名
第一次董事会决议 篇3
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及邮件的方式发出 20xx 年第一次董事会会议通知。 会议于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通讯表决的方式召开。 会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 1、《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案：表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过详细情况请见本公司同日发布的《 关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。 2、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表》的议案，其中： 2.1、《 续聘陈辉汉先生担任公司总经理》的议案; 表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.2、《续聘周跃基先生担任公司副总经理》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.3、《续聘张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过董事会秘书联系方式：董事会秘书：张静电话： 0755-823208 传真： 0755-823 邮箱：2.4、《续聘王青峰先生担任公司财务总监》的议案;表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.5、《续聘杜明丽女士担任公司证券事务代表》的议案。 表决情况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过证券事务代表联系方式：证券事务代表:杜明丽电话： 0755-823208 传真： 0755-8234 邮箱：本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致，续聘人员简历附后，公司独立董事对续聘高管人员发表了独立意见，详细内容见本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事会
3 月 3 日
第一次董事会决议 篇4
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
年月日
第一次董事会决议 篇5
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日